Uncategorized

مباحث الأموال العامة تضبط صاحب مؤسسة بالقاهرة لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه | حوادث ومحاكم

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون حيث تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى