Uncategorized

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل قرابة 25 مليون جنيه | حوادث ومحاكم

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقمين بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهماغسل تلك الأموالالمتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى